IV Dyrektywa AML dot. prania brudnych pieniędzy

Główne zmiany to:

  • analiza ryzyka
  • beneficjent rzeczywisty
  • VIP - PEP
  • Transakcje ponadprogowe (od 10.000 EUR gotówką)

Strona MF: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/aktualnosci/-/asset_publisher/SVp7/content/id/4870839
Opis: http://forensic-blog.deloitte.pl/iv-dyrektywa-aml-najwazniejsze-zmiany-w-przepisach/
Treść: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
Ustawa: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001161216

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Zły format daty korespondencja seryjna

Jeśli mamy źródło danych z Excela z poprawnie wpisaną datą (np. 2012-07-21) to po zastosowaniu tego pola w korespondencji seryjnej w Word mamy "amerykański" format: 07-21-2012. Żeby to poprawić trzeba:  W Wordzie kliknij prawym klawiszem myszy na odpowiednim polu i wybierz 'przełącz kody pól' Zobaczysz tekst podobny do: { MERGEFIELD "Data" }, gdzie "Data" to nazwa kolumny z datą w Excelu Zamień go np na { MERGEFIELD "Data" \@ "dd\.MM\.yyyy" } Efekt 21.07.2012
Czytaj więcej

Klucz Office 2013 - jak sprawdzić

Pakiet Office 2013 System Windows Użyj tego skryptu Wersja 32-bitowa Wersja 32-bitowa cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus Wersja 32-bitowa Wersja 64-bitowa cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus Wersja 64-bitowa Wersja 32-bitowa Nie dotyczy* Wersja 64-bitowa Wersja 64-bitowa cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus
Czytaj więcej