wtorek, 14 lutego 2017

IV Dyrektywa AML dot. prania brudnych pieniędzy

Główne zmiany to:

  • analiza ryzyka
  • beneficjent rzeczywisty
  • VIP - PEP
  • Transakcje ponadprogowe (od 10.000 EUR gotówką)

Strona MF: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/aktualnosci/-/asset_publisher/SVp7/content/id/4870839
Opis: http://forensic-blog.deloitte.pl/iv-dyrektywa-aml-najwazniejsze-zmiany-w-przepisach/
Treść: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
Ustawa: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001161216

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz